◆

 　【共同社2010年9月2日电】东京警视厅和宫城、埼玉两县的警方日前依据《有组织犯罪处罚法》逮捕了涉嫌参与洗钱的尼日利亚籍公司员工尼切·欧倍奈梅（36岁）等6名男女。他们假装通过生意取出了以洗钱为目的从美国汇至日本的5.7亿日元（约合人民币4595万日元）。

　　其他被捕人员包括两名尼日利亚籍男性、1名加纳籍男性、日本籍男女各1人。

　　据办案人员透露，2008年秋，美国纽约花旗银行收到伪造的汇款委托书，从埃塞俄比亚中央银行的账户汇款约28亿日元至日本、韩国、香港、澳大利亚、中国等7个国家和地区，美联邦调查局（FBI）同年10月向日本警察厅发出协查请求。上述5.7亿日元可能就是其中的一部分。

　　5.7亿日元的大部分都已取出，钱款流向不明。部分嫌疑人承认收取了300万--700万日元的手续费，借出了自己的账户。警视厅认为其背后存在国际犯罪组织。

　　2008年10月，6名嫌疑人在明知从美国花旗银行总部向日本的银行汇出的约5.7亿日元是赃款的情况下，对银行方面谎称是出口建筑机械所得，非法取出了这笔钱。

责任编辑：友兰